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三鋼閩光:第六屆董事會第三十八次會議決議公告

2019-12-06 14:06:00

福建三鋼閩光股份有限公司

第六屆董事會第三十八次會議決議公告 

  

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

  

  福建三鋼閩光股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)第六屆董事會第三十八次會議于2019 年12 月 4 日上午以通訊方式召開,本次會議由公司董事長黎立璋先生召集,會議通知于 2019年 11 月 29 日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。應參加會議董事 8 人(發出表決票 8張),實際參加會議董事 8 人(收回有效表決票 8 張)。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《公司章程》的有關規定。 

  

  本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下決議: 

  

  一、審議通過了《關于 2019 年度增加向金融機構申請融資額度的議案》。表決結果為:8 票贊成;0 票反對;0 票棄權。 

  公司董事會同意:2019 年度公司新增一項融資業務,即向興業銀行股份有限公司三明分行申請非標準債權投資業務(技改基金)人民幣陸億伍仟萬元整。該技改基金系福建省企業技術改造投資基金簡稱,基金總規模 120 億元,由福建省及各地市財政和興業銀行共同出資設立,系用于支持福建省企業技術改造的有限合伙制私募基金,具有期限長(不超過 4 年)、利率低[年化利率 

  

  低至 3%,相當于 1 至 5 年(含 5 年)央行貸款基準利率 4.75%下浮 36.84%]的明顯優勢。三鋼閩光擬將此次融資所得資金主要投向公司焦爐升級改造項目。 

  

  以上融資額度并不等同于公司實際發生的融資金額,公司的具體融資金額將視公司生產經營對資金的需求最終確定。同時,公司董事會授權公司財務總監吳春海同志(身份證號碼:350402196502122051)辦理與上述事項相關的一切事宜,由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。 

  

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定,本議案無需提交公司股東大會審議。 

  

  特此公告。 

  

  福建三鋼閩光股份有限公司 

  董 事 會 

  

  2019 年 12 月 4 日 

來源:三鋼閩光

編輯:陳曦

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